제 15기 정기주주총회 소집 통지서
작성일
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2024.03.24
조회수
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278
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의3에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의3에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
01. 총회 일시
2017.03.23(목) 오전 09시
02. 총회 장소
판교사옥 지하1층 강당 (별첨 위치 참조)
03. 회의 목적사항
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보고사항
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· 1-1) 감사 보고
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· 1-2) 영업 보고
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목적사항
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· 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
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· 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
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04. 주주총회 참석시 준비물
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직접행사시
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· 신분증
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대리행사시
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· 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 1부, 대리인의 신분증
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05. 기타
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· 장소 관계로 주차가 불가하오니, 대중교통수단을 이용하시기 바랍니다
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· 올해는 주총 기념품을 준비하지 않았으니 양해바랍니다.
2024년 03월 14일
주식회사 아이스크림미디어 대표이사 허 주 환
주식회사 아이스크림미디어 대표이사 허 주 환
별첨
01. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
| 현행 | 개정(안) | 개정사유 |
|---|---|---|
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제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~66.(생략) <신설> 67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~66. (생략) 67. 보관 및 창고업 68. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 추가 |
| <신설> |
부칙 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. |
시행일 추가 |
02. 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 주식매수선택권 부여 상세 내역
| 성명 | 임원여부 | 교부할 주식 | 부여기관 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 주식수㈜ | |||
| 신민철 | 미등기 | 기명식 보통주 | 20,000 | 주주총회 |
| 강석주 | 직원 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 기대원 | 미등기 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 김성욱 | 직원 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 김지언 | 미등기 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 남기복 | 미등기 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 박순정 | 직원 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 이재호 | 직원 | 기명식 보통주 | 10,000 | 주주총회 |
| 강인구 | 직원 | 기명식 보통주 | 5,000 | 주주총회 |
| 정문영 | 직원 | 기명식 보통주 | 5,000 | 주주총회 |
| 정진권 | 직원 | 기명식 보통주 | 5,000 | 주주총회 |
| 계 | 105,000 | |||
- 주식매수선택권 부여 방법
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 | - |
| 교부할 주식의 수 | 105,000주 | - |
| 행사가격 | 21,000원 | 상증법 평가 |
| 행사기간 및 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 운영규정에 따름 | - |
03. 제4호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건
- 감사의 약력
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 최초선임일 | 상근여부 | 추천인 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종희 | 1949.09 | 3년 | 2023-03-30 | 상근 | 이사회 |
- ㈜대우 - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 - HMM㈜ 자문위원 |
04. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
| 구분 | 전기(제22기) | 당기(제23기) |
|---|---|---|
| 이사의 수 (사외이사의 수) | 6 (2) | 6 (2) |
| 보수한도 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 | 2,000,000,000원 |
05. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
| 구분 | 전기(제22기) | 당기(제23기) |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수한도 또는 최고한도액 | 100,000,000원 | 100,000,000원 |
별첨 : 찾아오시는 길
별첨기타
03. 제4호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건
- 감사의 약력
| 구분 | 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 박기석 | 1948.02 | 3년 | 재선임 | - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 |
시공그룹 회장 |
| 사내이사 | 박기석 | 1948.02 | 3년 | 재선임 | - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 |
시공그룹 회장 |
| 사내이사 | 박기석 | 1948.02 | 3년 | 재선임 | - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 |
시공그룹 회장 |
| 사내이사 | 박기석 | 1948.02 | 3년 | 재선임 | - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 |
시공그룹 회장 |
03. 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건
- 감사의 약력
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 최초선임일 | 상근여부 | 추천인 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종희 | 1949.09 | 3년 | 2023-03-30 | 상근 | 이사회 |
- ㈜대우 - 원성해운㈜ 대표 - 상인페리㈜ 대표 - HMM㈜ 자문위원 |
05. 제8호 및 9호 의안 : 이사 및 감사 보수한도
| 구분 | 제 21기 보수한도 | 제 21기 집행액 | 제 22기 보수한도 요청액 |
|---|---|---|---|
| 이사 | ￦1,200,000,000 | ￦853,565,328 | ￦2,000,000,000 |
| 감사 | ￦30,000,000 | ￦0 | ￦100,000,000 |
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